긴급 이사회 소집 및 개회 공고의 건

이사 및 감사 제위

주주님의 건승과 당사의 발전을 위해 애써주시는 이사 및 감사 여러분께 감사드립니다.

상법 제390조 및 당사 정관 제37조에 의거하여, 당사의 주요 현안을 심의·의결하기 위한

긴급 이사회를 아래와 같이 소집하오니, 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 11월 5일(수) 오후 1시

2. 장소 : 대전 본사 대회의실 (화상 회의 동시 진행)

3. 참석 대상 : 이사 및 감사 전원

4. 회의 목적 사항

[ 의결 사항 ]

제1호 의안 : 내부통제 고도화를 위한 법인카드 및 복리후생비 관리 제도 개선의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

제3호 의안 : 인사관리규정 개정의 건

제4호 의안 : 해외사업 임원 채용의 건

[ 보고 사항 ]

제1호 보고 : 투명경영위원회 보고 (내부통제 실효성 강화 추진계획 사전 검토 등)

제2호 보고 : 우리사주조합 설립 추진 경과 및 향후 주식배정 계획 보고의 건

※ 회의 관련 상세 자료는 이사회 진행 시 상세히 설명 및 공유드리도록 하겠습니다.

2025년 10월 31일

주식회사 한컴인스페이스 대표이사 최 명 진 (직인생략)